Aspek Hukum dan Kepatuhan Lembaga Keuangan Terhadap Pencegahan Pencucian Uang

Oct 23, 2022 Jogja Smart Indotama Legal 0

---

DESKRIPSI

Globalisasi sistem keuangan dan kemajuan teknologi informasi merupakan salah satu faktor signifikan terhadap meningkatnya tindak pidana pencucian uang. Semakin meningkatnya praktek-praktek pencucian uang  membuat pemerintah Indonesia mengambil tindakan tegas dan menyusun strategi nasional pencegahan dan pemberantasan TPPU. Pengundangan Undang-undang Nomor [–] tahun 2010 merupakan bukti nyata bahwa pemerintah secara serius berupaya menekan perkembangan TPPU di Indonesia

Lembaga keuangan yang seringkali menjadi sasaran TPPU diharapkan mempunyai peran yang signifikan dalam upaya mencegah dan memberantas TPPU. Oleh karena itu pemahaman terhadap aspek hukum, kerangka regulasi serta metode dan strategi pencegahan dan pemberantasan TPPU adalah suatu hal yang sangat penting.

Workshop ini telah didesaian secara khusus untuk memberikan pelatihan komprehensif untuk memahami aspek teoritis dan praktis baik dari segi pemahaman hukum, regulasi dan kebijakan serta praktek kepatuhan dalam rangka pencegahan TPPU.

TUJUAN

Pelatihan ini  memberikan informasi komprehensif  tentang aspek hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) serta mekanisme pencegahan dan pemberantasannya. Dengan didukung oleh fasilitator dan pengajar yang ahli dan pengalaman membuat workshop ini layak diikuti untuk memahami bagaimana mekanisme pencegahan dan pemberantasan TPPU dan bagaimana peran lembaga keuangan dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU

MATERI

1.    Anti Money Laundrey : Comprehensive Understanding

 Definisi pencucian uang

 Metode dan tahapan praktik-praktik Pencucian uang

 Latar belakang praktek pencucian uang

 Alasan kriminalisasi pencucian uang

 Rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme

2.    Tindak Pidana Pencucian Uang (Undang-undang TPPU No. 8 Tahun 2010)

 Pengertian tindak pidana pencucian uang

 Tindak pidana asal

 Tindak pidana pendanaan terorisme dan pencucian uang

 Penegakan hukum perkara TPPU

1. Ruang lingkup penanganan perkara TPPU

2. Lembaga terkait dalam penegakan hukum TPPU

3. Sanksi Pidana TPPU

3.    Rahasia Bank

 Definisi rahasia bank

 Kerangka regulasi rahasia bank

 Kewajibaban merahasiakan

 Rahasia bank dan kepentingan umum

 Rahasia bank dan TPPU

4.    Lembaga Keuangan dan tanggung jawab pencegahan dan pemberantasan TPPU

 Tanggung jawab lembaga keuangan terhadap potensi dan pencegahan serta pemberantasan TPPU

 Transaksi Mencurigakan (Suspicious transaction)

 Metode pelaporan

 International Fund transfer instruction

 Sanksi-sanksi terhadap lembaga keuangan terkait pelaporan potensi TPPU

5.    Kepatuhan dan mekanisme pencegahan TPPU oleh lembaga Keuangan

 Pemahaman praktek Prinsip mengenal nasabah/pengguna jasa keuangan

 Pengawasan terhadap implementasi Prinsip mengenal nasabah/pengguna jasa keuangan

 Kepatuhan terhadap Pelaporan transaksi mencurigakan

 Audit kepatuhan

6.    Case Study

 Kasus-kasus terkait praktek dan motif pencucian uang

 Pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia

METODE

Kegiatan pelatihan dirancang agar peserta dapat memahami secara komprehensif materi yang disampaikan, sehingga dapat dimplementasikan secara aplikatif dalam dunia kerja. Adapun metode yang digunakan adalah:

1. Presentation
2. Discuss
3. Case Study
4. Evaluation

WAKTU & TEMPAT                             

Januari - Maret	April - Juli	Juli - September	Oktober - Desember
02 - 04 Jan 2024	02 - 04 Apr 2024	02 - 04 Jul 2024	03 - 05 Okt 2024
09 - 11 Jan 202	16 - 18 Apr 2024	09 - 11 Jul 2024	10 - 12 Okt 2024
17 - 19 Jan 2024	23 - 25 Apr 2024	16 - 18 Jul 2024	15 - 16 Okt 2024
23 - 25 Jan 2024	01 - 03 Mei 2024	23 - 25 Jul 2024	24 - 25 Okt 2024
30 Jan - 01 Feb 2024	07 - 09 Mei 2024	30 Jul - 1 Agst 2024	29 - 30 Okt 2024
06 - 08 Feb 2024	14 - 16 Mei 2024	06 - 08 Agst 2024	05 - 06 Nov 2024
13 - 15 Feb 2024	21 - 23 Mei 2024	13 - 15 Agst 2024	12 - 13 Nov 2024
20 - 22 Feb 2024	28 - 30 Mei 2024	20 - 22 Agst 2024	19 - 20 Nov 2024
27 - 29 Feb 2024	04 - 06 Jun 2024	27 - 29 Agst 2024	26 - 27 Nov 2024
05 - 07 Mar 2024	11 - 13 Jun 2024	15 - 17 Agst 2024	03 - 04 Des 2024
12 - 14 Mar 2024	18 - 20 Jun 2024	22 - 24 Agst 2024	10 - 11 Des 2024
19 - 21 Mar 2024	25 - 27 Jun 2024	29 - 31 Agst 2024	17 - 18 Des 2022
26 - 28 Mar 2024		05 - 07 Sep 2024	23 - 24 Des 2022
		12 - 14 Sep 2024
		19 - 21 Sep 2024

Hotel Berbintang di Yogyakarta

Request for Training Venue: Semarang, Solo, Bandung, Jakarta, Balikpapan, Surabaya,

Jogja, Lombok, Malang, Makassar and Batam

In House Training Depend on request

FASILITAS

1. Training Hand Out
2. Digital Material
3. Certificate
4. Exclusive Souvenir
5. Qualified Bag
6. Training Photo
7. Training room with full AC facilities and multimedia
8. Once lunch and twice coffee break every day of training
9. Qualified Instructor
10. Transportation from airport / railway to hotel and from hotel to the training venue (2 person from one company)

PENDAFTARAN

---

• Aspek Hukum, Bank, Hukum, Keuangan, Law, lembaga keuangan, Lrgal, money laundrey, pelatihan di jogja, Pelatihan Keuangan, pelatihan SDM, pencucian uang, tindak pidana, Tindak Pidana Pencucian Uang, TPPU, training di jogja, training legal, Training SDM