FRAUD AUDITING IN FINANCIAL INSTITUTION

May 23, 2022 Jogja Smart Indotama Banking 0

---

WAKTU & TEMPAT:

Januari - Maret	April - Juni	Juli - September	Oktober - Desember
06 - 08 Januari 2026	07 - 09 April 2026	07 - 09 Juli 2026	06 - 08 Oktober 2026
13 - 15 Januari 2026	14 - 16 April 2026	14 - 16 Juli 2026	13 - 15 Oktober 2026
20 - 22 Januari 2026	21 - 23 April 2026	21 - 23 Juli 2026	20 - 22 Oktober 2026
27 - 29 Januari 2026	28 - 30 April 2026	28 - 30 Juli 2026	27 - 29 Oktober 2026
03 - 04 Februari 2026	05 - 07 Mei 2026	04 - 06 Agustus 2026	03 - 05 November 2026
10 - 12 Februari 2026	12 - 14 Mei 2026	11 - 13 Agustus 2026	10 - 10 November 2026
17 - 19 Februari 2026	19 - 21 Mei 2026	18 - 20 Agustus 2026	17 - 19 November 2026
24 - 26 Februari 2026	26 - 28 Mei 2026	25 - 27 Agustus 2026	24 - 26 November 2026
03 - 05 Maret 2026	02 - 04 Juni 2026	01 - 03 September 2026	01 - 03 Desember 2026
10 - 12 Maret 2026	09 - 11 Juni 2026	08 - 10 September 2026	08 - 10 Desember 2026
17 - 19 Maret 2026	16 - 18 Juni 2026	15 - 17 September 2026	15 - 17 Desember 2026
24 - 26 Maret 2026	23 - 25 Juni 2026	22 - 24 September 2026	22 - 24 Desember 2026
31 Maret - 02 April 2026	30 Juni - 02 Juli 2026	29 Sept - 01 Oktb 2026	28 - 30 Desember 2026

Hotel Berbintang di Yogyakarta

Request for Training Venue: Semarang, Solo, Bandung, Jakarta, Balikpapan, Surabaya,

Jogja, Lombok, Malang, Makassar and Batam

In House Training Depend on request

DESKRIPSI

Di Lembaga Keuangan adalah salah satu sasaran kejahatan baik yang dilkukan oleh pihak luar maupun melibatkan oknum internal. Namun di zaman kemajuan teknologi dan peningkatan aktivitas kejahatan terorganisir ini, lembaga-lembaga keuangan merasa sulit untuk mempertahankan keunggulan atas para pelaku kecurangan. Apalagi dengan adanya peraturan-peraturan yang terkait dengan industri tersebut, hal ini menjadi semakin jelas bahwa para personil harus terus-menerus waspada untuk mendeteksi dan mencegah kecurangan di bank mereka dan lembaga-lembaga keuangan lainnya.

Seringkali terjadi kasus kecurangan dalam pengelolaan asset perusahaan, dan beberapa telah banyak terkuak ke permukaan. Namun beberapa kalangan memperkirakan kasus-kasus tersebut tak ubahnya fenomena gunung es, dimana masih banyak jumlah kasus yang tak terdeteksi dan dimungkinkan masih jauh lebih besar lagi. Kurangnya pemahaman yang lebih mendalam & komprehensip tentang Fraud Auditing di sebuah institusi perbankan khususnya dari para auditor internal perusahaan, hal ini menjadi salah satu sebab tak terdeteksinya kasus-kasus yang terjadi di internal perusahaan.

Melalui Pelatihan “Fraud Auditing in Financial Institution” ini, kami akan membahas tantangan-tantangan dan solusi-solusi yang terkait dengan kecurangan dan lembaga-lembaga keuangan termasuk kecurangan-kecurangan di dunia maya dan persoalan-persoalan privasi. Peraturan-peraturan yang terkait seperti undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang Kerahasiaan Bank, akan dibahas dengan solusi-solusi anti kecurangan yang terkait dan dapat diterapkan. Selain itu, pelatihan ini juga akan membahas kontrol-kontrol apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi ancaman terhadap pencurian data dan identitas.ESKRIPSI

MATERI

1. Pendahuluan :

• Definisi dari beberapa istilah penting yang berkaitan dengan Fraud Auditing
• Dampak – dampak kecurangan terhadap lembaga-lembaga keuangan
• Sejarah kecurangan lembaga keuangan

2. Berbagai Kecenderungan dalam Kecurangan Lembaga Keuangan:

• SOx
• SAS 99

3. Money Luandering:

• Undang-undang No.25/2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
• Meningkatkan penyidikan dengan melaksanakan prosedur-prosedur KYC yang benar

4. Kecurangan Pinjaman:

• Keterangan Dokumen yang tidak Valid
• Kecurangan Pinjaman Hipotek
• Kecurangan Pinjaman Internal

5. Kecurangan Deposito dan Cabang:

• Penulisan Cek Kosong
• Manipulasi Cek
• Pemalsuan Cek
• Rekening Baru
• Tempat Penyimpanan Uang
• Cek Resmi/Pos Wesel/Cek Wisata
• Hold Mail; Rekening Tidur

6. Kecurangan Transfer Dana Elektronik:

• Transfer uang antar bank secara elektronik
• Transfer Telepon
• Kecurangan Kartu Pembayaran
• ATM

7. Resiko-resiko Ketertelibatan Oknum Internal:

• Kecurangan Akunting
• Kondisi-kondisi yang Memudahkan Kecurangan
• Penggelapan Uang

8. Perbankan di Dunia Maya dan Serangan terhadap Bank:

• Potensi-potensi Kecurangan dan Kerawanan
• Upaya-upaya Rekayasa Sosial
• Tipu Daya melalui Internet
• Kecenderungan Masa Depan

9. Privasi, Pencurian Data, Pencurian Identifikasi, dan Persoalan-persoalan Konsumen Lainnya:

• Mengamankan Data
• Ancaman dan Risiko
• Pemberitahuan Pelanggan
• Persoalan-persoalan Otentikasi

10. Uji Kelayakan dan Pencegahan:

• Pemeriksaan Latar Belakang
• Penilaian Risiko Kecurangan
• Kerangka Anti Kecurangan

11. Review & Study Kasus

FASILITAS

1. Training Hand Out
2. Digital Material
3. Certificate
4. Exclusive Souvenir
5. Qualified Bag
6. Training Photo
7. Training room with full AC facilities and multimedia
8. Once lunch and twice coffee break every day of training
9. Qualified Instructor
10. Transportation from airport / railway to hotel and from hotel to the training venue (2 person from one company)

PENDAFTARAN

---

• Accounting & Finance, ATM, Bank, banking, cek kosong, Ekonomi, Fraud Auditing, Fraud Auditing in Financial Institution, Keuangan, Kliring, lembaga keuangan, money, pelatihan di jogja, perbankan, training di bali, training di jogja, wesel