“Best Quality Partner To Be Success”

Latest News

FRAUD AUDITING IN FINANCIAL INSTITUTION

May 23, 2022 Banking 0

WAKTU & TEMPAT:

Januari - MaretApril - JuliJuli - SeptemberOktober - Desember
03 - 05 Januari 202501 - 03 April 202501 - 03 Juli 202507 - 09 Oktober 2025
08 - 10 Januari 202516 - 18 April 202508 - 10 Juli 202514 - 16 Oktober 2025
14 - 16 Januari 202523 - 25 April 202515 - 17 Jul 202521 - 23 Oktober 2025
21 - 23 Januari 202506 - 08 Mei 202522 - 24 Jul 202528 - 30 Oktober 2025
28 - 30 Januari 202513 - 15 Mei 202529 - 31 Jul 202504 - 06 November 2025
04 - 06 Februari 202520 - 22 Mei 202505 - 07 Agustus 202511 - 13 November 2025
11 - 13 Februari 202527 - 29 Mei 202512 - 14 Agst 202518 - 20 November 2025
18 - 20 Februari 202503 - 05 Juni 202519 - 21 Agst 202525 - 27 November 2025
25 - 27 Februari 202510 - 12 Juni 202526 - 28 Agustus 202502 - 04 Desember 2025
04 - 06 Maret 202517 - 19 Juni 202502 - 04 September 202509 - 11 Desember 2025
11- 13 Maret 202524 - 26 Jun 202509 - 11 September 202516 - 18 Desember 2025
18 - 20 Maret 202516 - 18 September 202523 - 25 Desember 2025
25 - 27 Maret 202523 - 25 September 2025
30 Sept - 02 Oktober 2025

Hotel Berbintang di Yogyakarta

Request for Training Venue: Semarang, Solo, Bandung, Jakarta, Balikpapan, Surabaya,

Jogja, Lombok, Malang, Makassar and Batam

In House Training Depend on request

DESKRIPSI

Di Lembaga Keuangan adalah salah satu sasaran kejahatan baik yang dilkukan oleh pihak luar maupun melibatkan oknum internal. Namun di zaman kemajuan teknologi dan peningkatan aktivitas kejahatan terorganisir ini, lembaga-lembaga keuangan merasa sulit untuk mempertahankan keunggulan atas para pelaku kecurangan. Apalagi dengan adanya peraturan-peraturan yang terkait dengan industri tersebut, hal ini menjadi semakin jelas bahwa para personil harus terus-menerus waspada untuk mendeteksi dan mencegah kecurangan di bank mereka dan lembaga-lembaga keuangan lainnya.

Seringkali terjadi kasus kecurangan dalam pengelolaan asset perusahaan, dan beberapa telah banyak terkuak ke permukaan. Namun beberapa kalangan memperkirakan kasus-kasus tersebut tak ubahnya fenomena gunung es, dimana masih banyak jumlah kasus yang tak terdeteksi dan dimungkinkan masih jauh lebih besar lagi. Kurangnya pemahaman yang lebih mendalam & komprehensip tentang Fraud Auditing di sebuah institusi perbankan khususnya dari para auditor internal perusahaan, hal ini menjadi salah satu sebab tak terdeteksinya kasus-kasus yang terjadi di internal perusahaan.

Melalui Pelatihan “Fraud Auditing in Financial Institution” ini, kami akan membahas tantangan-tantangan dan solusi-solusi yang terkait dengan kecurangan dan lembaga-lembaga keuangan termasuk kecurangan-kecurangan di dunia maya dan persoalan-persoalan privasi. Peraturan-peraturan yang terkait seperti undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang Kerahasiaan Bank, akan dibahas dengan solusi-solusi anti kecurangan yang terkait dan dapat diterapkan. Selain itu, pelatihan ini juga akan membahas kontrol-kontrol apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi ancaman terhadap pencurian data dan identitas.ESKRIPSI

MATERI

  1. Pendahuluan :
  • Definisi dari beberapa istilah penting yang berkaitan dengan Fraud Auditing
  • Dampak – dampak kecurangan terhadap lembaga-lembaga keuangan
  • Sejarah kecurangan lembaga keuangan
  1. Berbagai Kecenderungan dalam Kecurangan Lembaga Keuangan:
  • SOx
  • SAS 99
  1. Money Luandering:
  • Undang-undang No.25/2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
  • Meningkatkan penyidikan dengan melaksanakan prosedur-prosedur KYC yang benar
  1. Kecurangan Pinjaman:
  • Keterangan Dokumen yang tidak Valid
  • Kecurangan Pinjaman Hipotek
  • Kecurangan Pinjaman Internal
  1. Kecurangan Deposito dan Cabang:
  • Penulisan Cek Kosong
  • Manipulasi Cek
  • Pemalsuan Cek
  • Rekening Baru
  • Tempat Penyimpanan Uang
  • Cek Resmi/Pos Wesel/Cek Wisata
  • Hold Mail; Rekening Tidur
  1. Kecurangan Transfer Dana Elektronik:
  • Transfer uang antar bank secara elektronik
  • Transfer Telepon
  • Kecurangan Kartu Pembayaran
  • ATM
  1. Resiko-resiko Ketertelibatan Oknum Internal:
  • Kecurangan Akunting
  • Kondisi-kondisi yang Memudahkan Kecurangan
  • Penggelapan Uang
  1. Perbankan di Dunia Maya dan Serangan terhadap Bank:
  • Potensi-potensi Kecurangan dan Kerawanan
  • Upaya-upaya Rekayasa Sosial
  • Tipu Daya melalui Internet
  • Kecenderungan Masa Depan
  1. Privasi, Pencurian Data, Pencurian Identifikasi, dan Persoalan-persoalan Konsumen Lainnya:
  • Mengamankan Data
  • Ancaman dan Risiko
  • Pemberitahuan Pelanggan
  • Persoalan-persoalan Otentikasi
  1. Uji Kelayakan dan Pencegahan:
  • Pemeriksaan Latar Belakang
  • Penilaian Risiko Kecurangan
  • Kerangka Anti Kecurangan

11. Review & Study Kasus

FASILITAS

  1. Training Hand Out
  2. Digital Material
  3. Certificate
  4. Exclusive Souvenir
  5. Qualified Bag
  6. Training Photo
  7. Training room with full AC facilities and multimedia
  8. Once lunch and twice coffee break every day of training
  9. Qualified Instructor
  10. Transportation from airport / railway to hotel and from hotel to the training venue (2 person from one company)

PENDAFTARAN

    Nama Anda (wajib)

    Perusahaan (wajib)

    Email (wajib)

    Nomor Telepon Kantor (wajib)

    Nomor Handphone (wajib)

    Judul Pelatihan (wajib)

    Tanggal Pelatihan

    Jumlah Peserta

    Rencana Lokasi Training

    Pesan Khusus

    Process Operation in Oil and Gas Industries

    Related articles
    More in this category

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

    Kontak Kami

    Facebook

    SPECIAL PRICE - CHAT US NOW!!

    Site Protection is enabled by using WP Site Protector from Exattosoft.com
    WhatsApp chat