FRAUD AUDITING IN FINANCIAL INSTITUTION

May 23, 2022 Jogja Smart Indotama Banking 0

---

WAKTU & TEMPAT:

Januari - Maret	April - Juli	Juli - September	Oktober - Desember
03 - 05 Jan 2023	04 - 06 Apr 2023	04 - 06 Jul 2023	03 - 05 Okt 2023
10 - 12 Jan 2023	11 - 13 Apr 2023	11 - 13 Jul 2023	10 - 12 Okt 2023
17 - 19 Jan 2023	18 - 20 Apr 2023	17 - 19 Jul 2023	17 - 19 Okt 2023
24 - 26 Jan 2023	25 -27 Apr 2023	25 - 27 Jul 2023	24 - 26 Okt 2023
01 - 03 Feb 2023	02 - 04 Mei 2023	01 - 03 Agst 2023	31 Okt - 02 Nov 2023
07 - 09 Feb 2023	09 - 11 Mei 2023	08 - 10 Agst 2023	07 - 09 Nov 2023
14 - 16 Feb 2023	16 -18 Mei 2023	15 - 17 Agst 2023	14 - 16 Nov 2023
21 - 23 Feb 2023	23 -25 Mei 2023	22 - 24 Agst 2023	21 - 23 Nov 2023
28 Feb - 02 Mar 2023	30 Mei - 01 Jun 2023	29 - 31 Agst 2023	28 - 30 Nov 2023
7 - 9 Mar 2023	06 - 08 Jun 2023	05 - 07 Sep 2023	05 - 07 Des 2023
14 - 16 Mar 2023	13 - 15 Jun 2023	12 - 14 Sep 2023	12 - 14 Des 2023
20 - 22 Mar 2023	20 - 22 Jun 2023	19 - 21 Sep 2023	19 - 21 Des 2023
28 - 30 Mar 2023	27 - 29 Jun 2023		27 - 29 Des 2023

Hotel Berbintang di Yogyakarta

Request for Training Venue: Semarang, Solo, Bandung, Jakarta, Balikpapan, Surabaya,

Jogja, Lombok, Malang, Makassar and Batam

In House Training Depend on request

DESKRIPSI

Di Lembaga Keuangan adalah salah satu sasaran kejahatan baik yang dilkukan oleh pihak luar maupun melibatkan oknum internal. Namun di zaman kemajuan teknologi dan peningkatan aktivitas kejahatan terorganisir ini, lembaga-lembaga keuangan merasa sulit untuk mempertahankan keunggulan atas para pelaku kecurangan. Apalagi dengan adanya peraturan-peraturan yang terkait dengan industri tersebut, hal ini menjadi semakin jelas bahwa para personil harus terus-menerus waspada untuk mendeteksi dan mencegah kecurangan di bank mereka dan lembaga-lembaga keuangan lainnya.

Seringkali terjadi kasus kecurangan dalam pengelolaan asset perusahaan, dan beberapa telah banyak terkuak ke permukaan. Namun beberapa kalangan memperkirakan kasus-kasus tersebut tak ubahnya fenomena gunung es, dimana masih banyak jumlah kasus yang tak terdeteksi dan dimungkinkan masih jauh lebih besar lagi. Kurangnya pemahaman yang lebih mendalam & komprehensip tentang Fraud Auditing di sebuah institusi perbankan khususnya dari para auditor internal perusahaan, hal ini menjadi salah satu sebab tak terdeteksinya kasus-kasus yang terjadi di internal perusahaan.

Melalui Pelatihan “Fraud Auditing in Financial Institution” ini, kami akan membahas tantangan-tantangan dan solusi-solusi yang terkait dengan kecurangan dan lembaga-lembaga keuangan termasuk kecurangan-kecurangan di dunia maya dan persoalan-persoalan privasi. Peraturan-peraturan yang terkait seperti undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang Kerahasiaan Bank, akan dibahas dengan solusi-solusi anti kecurangan yang terkait dan dapat diterapkan. Selain itu, pelatihan ini juga akan membahas kontrol-kontrol apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi ancaman terhadap pencurian data dan identitas.ESKRIPSI

MATERI

1. Pendahuluan :

• Definisi dari beberapa istilah penting yang berkaitan dengan Fraud Auditing
• Dampak – dampak kecurangan terhadap lembaga-lembaga keuangan
• Sejarah kecurangan lembaga keuangan

2. Berbagai Kecenderungan dalam Kecurangan Lembaga Keuangan:

• SOx
• SAS 99

3. Money Luandering:

• Undang-undang No.25/2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
• Meningkatkan penyidikan dengan melaksanakan prosedur-prosedur KYC yang benar

4. Kecurangan Pinjaman:

• Keterangan Dokumen yang tidak Valid
• Kecurangan Pinjaman Hipotek
• Kecurangan Pinjaman Internal

5. Kecurangan Deposito dan Cabang:

• Penulisan Cek Kosong
• Manipulasi Cek
• Pemalsuan Cek
• Rekening Baru
• Tempat Penyimpanan Uang
• Cek Resmi/Pos Wesel/Cek Wisata
• Hold Mail; Rekening Tidur

6. Kecurangan Transfer Dana Elektronik:

• Transfer uang antar bank secara elektronik
• Transfer Telepon
• Kecurangan Kartu Pembayaran
• ATM

7. Resiko-resiko Ketertelibatan Oknum Internal:

• Kecurangan Akunting
• Kondisi-kondisi yang Memudahkan Kecurangan
• Penggelapan Uang

8. Perbankan di Dunia Maya dan Serangan terhadap Bank:

• Potensi-potensi Kecurangan dan Kerawanan
• Upaya-upaya Rekayasa Sosial
• Tipu Daya melalui Internet
• Kecenderungan Masa Depan

9. Privasi, Pencurian Data, Pencurian Identifikasi, dan Persoalan-persoalan Konsumen Lainnya:

• Mengamankan Data
• Ancaman dan Risiko
• Pemberitahuan Pelanggan
• Persoalan-persoalan Otentikasi

10. Uji Kelayakan dan Pencegahan:

• Pemeriksaan Latar Belakang
• Penilaian Risiko Kecurangan
• Kerangka Anti Kecurangan

11. Review & Study Kasus

FASILITAS

1. Training Hand Out
2. Digital Material
3. Certificate
4. Exclusive Souvenir
5. Qualified Bag
6. Training Photo
7. Training room with full AC facilities and multimedia
8. Once lunch and twice coffee break every day of training
9. Qualified Instructor
10. Transportation from airport / railway to hotel and from hotel to the training venue (2 person from one company)

PENDAFTARAN

---

• Accounting & Finance, ATM, Bank, banking, cek kosong, Ekonomi, Fraud Auditing, Fraud Auditing in Financial Institution, Keuangan, Kliring, lembaga keuangan, money, pelatihan di jogja, perbankan, training di bali, training di jogja, wesel