STRATEGI ANTI FRAUD BANKING

May 27, 2022 Jogja Smart Indotama Banking, Pasti Jalan 0

---

DESKRIPSI

Dengan bertumbuhnya bank – bank dunia pada umumnya dan di Indonesia khususnya, maka bank perlu menerapkan prinsip manajemen resiko berupa pengendalian internal dan pelaksanaan tata kelola yang baik / Good Corporate Governance ( GCG ) untuk menjaga segala bentuk asset yang merupakan milik bank dan juga dana masyarakat yang terkumpul yang selanjutnya diserahkan kepada pihak – pihak yang membutuhkan. Maka bank perlu melaksanakan langkah preventif untuk mencegah timubulnya tindak pidana perbankan yang di lakukan oleh karyawan, baik yang melaksanakan tindak pidana secara perorangan maupun melalui kerjasama dengan pihak luar.

       Salah satu langkah preventif mencegah timbulnya tindak pidana perbankan adalah dengan cara bank wajib menerapkan prinsip strategi anti fraud. Dengan demikian, maka setiap pihak akan merasa di awasi dalam tugasnya serta pihak lain juga akan merasa di awasi juga.

       Pererapan strategi anti fraud di lakukan dengan mempertimbangkan proses, dokumen dan data – data internal yang di miiki oleh bank serta data – data eskternal yang dalam hal ini dapat di lakukan dengan bekerjasama dengan pihak luar seperti aparat kepolisian. Oleh karena itu, dalam menerapkan strategi anti fraud di perlukan pengetahuan dan pengalaman atas tindak pidana yang yang sering terjadi di kalangan perbankan.

       Melalui Pelatihan ini, kami akan memberikan penjelasan yang terperinci dari kasus – kasus perbankan yang ada di akhir – akhir sekarang ini. Selain itu dalam pelatihan ini kami juga akan memberikan penjelasan atas latar belakang, pengertian, teknik identifikasi fraud serta cara penanganannya.

TUJUAN

Dengan mengikuti Pelatihan ini, maka kami mengharapkan peserta dapat:

• Mengetehui kasus – kasus yang biasa terjadi dalam dunia perbankan baik secara global dan spesifik.
• Meningkatkan pemahaman dan kemampuan praktis peserta dalam penerapan manajemen risiko operasional.
• Mengidentifikasi tindak pidana yang di lakukan oleh oknum karyawan secara perorangan maupun fraud yang di lakukan bekerja sama dengan unit / divisi bahkan yang melibatkan ekternal secara sistematis.
• Menerapkan strategi anti fraud dan mampu mengantisipasi fraud dari sedini mungkin serta di harapkan dapat menangani tindak pidana yang terjadi.
• Mengenali modus – modus tindak kecurangan yang biasa terjadi
• Mengidentifikasi kemungkinan oknum/ pelaku kecurangan
• Melakukan pencegahan penipuan sebelum terjadi
• Membuat Pelaporan temuan atas prosedur tindak kecurangan

MATERI

A. TOPIK COVERAGE

• Pengertian fraud
• Jenis – jenis fraud
• Know Your Employee
• Pengertian tindak pidana perbankan
• Penanganan kasus tindak pidana perbankan
• Kasus – kasus tindak pidana perbankan

B. Mengenali jenis – jenis kegagalan operasional bank

• People risk
• Process risk (model, transaksi, dan kegiatan operasional )
• System and technology risk
• External party risk
• Natural disaster risk.

C. Faktor – faktor yang menyebebkan peluang Fraud pada Bank

D. Strategi Anti Fraud

• Konsep strategi anti fraud
• Early Warning Sign
• Fraud Detection

E. Cara Mendeteksi Fraud pada aktifitas perbankan

F. Peran BI dan PPATK dalam antisipasi terjadinya Fraud

G. Solusi menghadapi Fraud

• Litigasi
• Penelusuran aliran dana
• Penyediaan data

H. Reporting Fraud Procedures

I. Contoh – contoh Kasus Fraud

• Fraud di bidang kredit
• Fraud di bidang operation
• Fraud di bidang IT 

METODE

Kegiatan pelatihan dirancang agar peserta dapat memahami secara komprehensif materi yang disampaikan, sehingga dapat dimplementasikan secara aplikatif dalam dunia kerja. Adapun metode yang digunakan adalah:

1. Presentation
2. Discuss
3. Case Study
4. Evaluation

WAKTU & TEMPAT

Januari - Maret	April - Juni	Juli - September	Oktober - Desember
06 - 08 Januari 2026	07 - 09 April 2026	07 - 09 Juli 2026	06 - 08 Oktober 2026
13 - 15 Januari 2026	14 - 16 April 2026	14 - 16 Juli 2026	13 - 15 Oktober 2026
20 - 22 Januari 2026	21 - 23 April 2026	21 - 23 Juli 2026	20 - 22 Oktober 2026
27 - 29 Januari 2026	28 - 30 April 2026	28 - 30 Juli 2026	27 - 29 Oktober 2026
03 - 04 Februari 2026	05 - 07 Mei 2026	04 - 06 Agustus 2026	03 - 05 November 2026
10 - 12 Februari 2026	12 - 14 Mei 2026	11 - 13 Agustus 2026	10 - 10 November 2026
17 - 19 Februari 2026	19 - 21 Mei 2026	18 - 20 Agustus 2026	17 - 19 November 2026
24 - 26 Februari 2026	26 - 28 Mei 2026	25 - 27 Agustus 2026	24 - 26 November 2026
03 - 05 Maret 2026	02 - 04 Juni 2026	01 - 03 September 2026	01 - 03 Desember 2026
10 - 12 Maret 2026	09 - 11 Juni 2026	08 - 10 September 2026	08 - 10 Desember 2026
17 - 19 Maret 2026	16 - 18 Juni 2026	15 - 17 September 2026	15 - 17 Desember 2026
24 - 26 Maret 2026	23 - 25 Juni 2026	22 - 24 September 2026	22 - 24 Desember 2026
31 Maret - 02 April 2026	30 Juni - 02 Juli 2026	29 Sept - 01 Oktb 2026	28 - 30 Desember 2026

Hotel Berbintang di  Yogyakarta

Request for Training Venue: Semarang, Solo, Bandung, Jakarta, Balikpapan, Surabaya,

Jogja, Lombok, Malang, Makassar and Batam

In House Training Depend on request

FASILITAS

1. Training Hand Out
2. Digital Material
3. Certificate
4. Exclusive Souvenir
5. Qualified Bag
6. Training Photo
7. Training room with full AC facilities and multimedia
8. Once lunch and twice coffee break every day of training
9. Qualified Instructor
10. Transportation from airport / railway to hotel and from hotel to the training venue (2 person from one company)

PENDAFTARAN

---

• Anti Fraud Banking, Bank, banking, Ekonomi, FINANCE, Fraud Banking, Good Corporate Governance, Know Your Employee, Litigasi, modus kecurangan, pelatihan di jogja, pelatihan SDM, People risk, tindak pidana perbankan, training banking di bali, training di jogja, training perbankan, Training SDM